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　　2026年1月4日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自2026年1月4日至2026年12月31日。同时，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有闲置资金（不含募集资金）开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2026年1月4日至2026年12 月31日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

　　2025年11月28日、12月16日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十一次临时会议、公司2025年第六次临时股东会分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；根据《公司法》《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，选举何金先生为公司第八届董事会职工董事。《公司董事会2025年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-146）、《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）、《公司2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-155）、《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-156）详见2025年11月29日、12月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、上述提案已经公司董事会2026年第一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2026年1月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）、《关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-003）等相关公告。提案1为关联交易议案，需逐项表决。其中：1.01项为公司（子公司）与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东会上回避表决；1.02项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东会上回避表决。

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售；木炭、薪柴销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。